Охорона банківської таємниці

Міжнародні акти:

Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму
Директива 2005/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26.10.2005

Загальні директиви з протидії відмиванню доходів у приватному банківському секторі
(Вольфсбергзькі принципи) від 30.10.2000

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Податковий кодекс України

Про банки і банківську діяльність

Про доступ до публічної інформації

Про електронні документи та електронний документообіг

Про запобігання корупції

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про Національний банк України

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Підзаконні нормативно-правові акти України

Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України
Лист Департаменту інформатизації Національного банку України № 24-112/365 від 03.03.2011

Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Постанова Національного банку України № 368 від 28.08.2001

Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання
Постанова Національного банку України № 601 від 08.12.2004

Про затвердження Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України і банків України
Постанова Національного банку України № 265 від 17.06.2004

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Постанова Національного банку України № 346 від 17.08.2012

Про затвердження Положення про застосування санкцій до небанківських фінансових установ
Постанова Національного банку України № 316 від 12.05.2015

Про затвердження Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов’язана з державною таємницею
Постанова Національного банку України № 538 від 28.12.2002

Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України
Постанова Національного банку України № 357 від 12.09.2006

Про затвердження порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах контролюючих органів
Наказ міністерства фінансів України № 721 від 18.08.2015

Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Постанова Національного банку України № 267 від 14.07.2006

Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи
Постанова Національного банку України № 243 від 04.07.2007

Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів
Постанова Національного банку України № 451 від 16.11.2000

Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки
Постанова Національного банку України № 829 від 26.11.2015

Про затвердження нормативно-правових актів з питань функціонування електронного цифрового підпису в банківській системі України
Постанова Національного банку України № 87 від 17.06.2010

Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України
Постанова Правління Національного банку України № 474 від 28.10.2010

Про надання інформації за запитами нотаріусів
Лист Національного банку України № 18-312/4965-21744 від 23.11.2009

Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)
Постанова Національного банку України № 245 від 27.06.2001

Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011

СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 «Методи захисту в банківській діяльності. Система управління інформаційною безпекою. Вимоги» (ISO/IES 27001:2005, MOD)

СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Методи захисту в банківській діяльності. Звід правил для управління інформаційною безпекою» (ISO/IES 27002:2005, MOD)

Стосовно випадків порушень вимог нормативних документів щодо організації роботи із засобами захисту інформації Національного банку України в банківських установах
Лист Національного банку України від № 32-009/0381 від 21.02.2008

Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
Узагальнення Верховного Суду України Документ n0003700-09 від 21.12.2009